1772 浏览近日，平安湖北官方通报称，成功破获了一起跨境网络赌博案件，该案涉及全国17个省市，赌资流水高达4000亿元，并以数字货币形式流向境外。案件侦办过程中，专案组民警先后赶赴多地展开抓捕行动，摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。最终，主犯邱某某等人被依法送审，案件进入法院审理环节。
此次案件涉及的赌资金额高达4000亿元，是目前公开报道中赌资金额最大的一起案件，也是国内首例以数字货币为主要流通工具的跨境网络赌博案件。该案的成功侦破，一定程度上为打击跨境赌博和“电诈”资金链提供了有力的借鉴和参考。
虚拟货币在支付体系中的匿名性，使其成为非法犯罪行为的交易工具。人民银行持续深化涉赌涉诈“资金链”治理，要求银行、非银行支付机构按照“谁的账户谁负责”“谁的商户谁负责”“谁的终端谁负责”“谁的钱包谁负责”等原则严格落实主体责任，确保不发生为涉赌涉诈等非法资金提供支付服务等重大风险事件。2021年以来，协助公安部门紧急拦截涉诈资金5738亿元，主要支付渠道可疑涉赌资金交易规模较年初继续显著下降。
在打击涉赌涉诈“资金链”治理方面，智能化、数字化、科技化的手段将会发挥越来越重要的作用。未来，将继续深化涉赌涉诈“资金链”治理，强化支付市场监管，规范行业秩序，切实维护良好生态，为维护社会稳定和经济安全做出更大的贡献。
