706 浏览淄博警方最近成功破获了一起特大非法经营外汇案，这是山东省首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的案件。据了解，该案件涉及的非法资金高达28亿元，涉及的犯罪嫌疑人有12人，警方成功查控了涉案资金2000余万元。这一举措不仅彰显了淄博警方对打击非法经营外汇犯罪的决心，也为维护金融秩序和网络安全作出了重要贡献。
根据调查了解，该案的主要犯罪嫌疑人是一位叫徐某的个体户。自2021年以来，徐某一直为境外博彩类和交友类网站提供资金通道，从而牟取不正当利益。与此同时，他与杨某、刘某等人合作，成立了一个洗钱团伙，利用跨境电商外贸公司进行非法资金转移，为上游犯罪团伙提供外币结算通道。仅在2021年，徐某等人就为非法组织提供了高达21亿的流水转账。
为了进一步扩大非法经营外汇的业务，并掩盖犯罪事实，徐某与高某等人在2022年注册了一家名为“澎湃众联技术服务有限公司”的公司。该公司涉案的流水金额更是高达7亿余元。这一系列的活动严重破坏了金融秩序，损害了国家的经济安全和金融利益。
在警方的周密侦查和行动下，最终成功打掉了3个跨境地下钱庄，扣押了涉案金额达28亿元的非法资金，并抓获了12名犯罪嫌疑人。这一打击行动充分展现了淄博警方打击非法经营外汇犯罪的坚决态度和高效能力，有力地维护了金融秩序和社会稳定。
通过淄博警方的成功行动，一方面向犯罪分子发出了强烈警示，另一方面也提醒广大民众要保护好个人信息和财产安全，远离非法经营外汇等网络诈骗行为。警方将继续加强对此类犯罪行为的打击力度，坚决维护社会的和谐稳定。
