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打击金融黑灰产,维护信用卡用户权益
近期,警方破获了多起信用卡代理维权案敲诈勒索案,其中大量案件由银警联合破案。这些案件引发了社会的广泛关注,对金融机构和用户造成了严重的影响。在民生银行披露的信用卡代理维权案件中,以欧阳某为主的犯罪团伙通过18个投诉渠道进行了60余次投诉,并声称银行方暴力催收,制造舆论压力,要求银行免除欠款并索赔40万元。经过调查,警方发现欧阳某严重逾期,并多次向
福建某代理窃取个人信息推广POS机案件揭露,涉案人员被判有期徒刑
近日,厦门思明法院依法宣判了一起侵犯公民个人信息案,此案的案犯涉及窃取个人信息用于推广POS机业务的行为。该案的审判过程揭露了一个涉及窃取、贩卖个人信息的犯罪网络,对此类违法行为进行了严厉打击。据了解,案发时,马某作为一名代理商希望推广POS机业务,为此他找到了程序员杨某,希望能够开发出类似一家科技公司跟单系统的软件。然而,由于效果不理想,两人
湖南3个涉恶窝点曝光!38名犯罪嫌疑人被抓,金融机构遭敲诈,渠道费高达40%
近日,湖南省公安厅联合衡阳市公安局和上海市公安局长宁分局展开了一次成功的警务合作行动,侦破了一个涉及网络敲诈勒索的恶势力犯罪组织。这个组织以曾某鹏为首,以一家看似合法的信息咨询公司的名义,从事敲诈勒索等一系列违法犯罪活动。经过连日的集中行动,警方共出动了300余名警力,成功抓获了38名违法犯罪嫌疑人,并摧毁了他们的3个犯罪窝点,这一行动有力地打
支付终端改造计划发布,52家支付公司将逐步执行
近期,根据最新的259号文落地事宜,我们获悉了一项重要的指导,请务必关注以下信息:一、近期交易拦截计划概述1、 8月29日起,平安、北京、浦发、光大、广发、招商银行将对线下银行卡和PAY类交易中的未注册商户和字段不全商户进行交易拦截,同时还将对未改造的非标准终端进行交易拦截。2、 9月5日起,华夏、民生、邮储、中信、上海银行将执行类似的交易拦截措施。3、 9月
揭露新加坡50亿洗钱案的四大洗钱手法及防范措施
近日,新加坡曝光了一起金额高达10亿新元的洗钱案,引起了广泛关注。嫌犯如何通过不法手段积累了如此庞大的黑钱?据一名知情人士透露,涉案嫌犯使用了四种常见的洗黑钱手法。本文将揭露这些手法,并提供相应的防范措施,以加强对洗钱活动的打击。第一种洗黑钱手法是以高兑换率诱使外劳汇款回家乡。嫌疑犯以诱人的高兑换率吸引外劳通过他们进行汇款,从而将黑钱转移
嘉联支付持有销售的立刷POS机,一款正规合法的支付终端设备
嘉联支付持有销售的立刷POS机是一款正规合法的支付终端设备。作为广东省家使用电子签名POS机的金融服务机构,嘉联支付早在2009年就获得了央行颁布的支付业务许可证,是备受认可的正规合法持牌机构。嘉联支付具备雄厚的注册资金和成熟的技术实力,因此选择立刷POS机这样一款实力品牌是非常明智的选择。立刷POS机享有业内口碑非常好的声誉,其产品性能和质量都得到了广大
警惕!多家银行信用卡额度连续下降,如何应对?
近期,多家银行的信用卡用户纷纷遭遇连续降额的情况,这让许多用户感到困惑和担忧。有用户在论坛中分享了平安银行放水的消息,但与此同时,遭遇降额的用户比放水的用户还要多。不仅平安银行,其他银行如招商银行、浦发银行、兴业银行、广发银行、光大银行等也纷纷开始降低信用卡额度。这一系列的操作让很多用户感到困惑,因为他们正常使用信用卡,没有出现任何异常
警惕电销陷阱!免费POS机背后的隐藏风险揭秘
近日,媒体曝光了一起电销POS机的欺诈案例,引发了公众对这种免费赠送的POS机背后可能存在的风险的担忧。针对这一情况,北京商报记者进行了深入调查,揭示了这种电销陷阱的真相。据报道,一些消费者接到了一通电话,对方自称是商家的客服人员,声称为回馈老用户,免费赠送一台POS机进行升级。这样的福利让人心动,但其中是否隐藏着陷阱呢?在电话中,客服人员宣传称,
全国首例!催收人员改行干反催收被判敲诈勒索罪,最多刑期4年半
近日,全国首例以“敲诈勒索罪”公诉案件的判决结果引起了广泛关注,此案涉及三名催收人员改行干反催收的行为。根据判决书显示,被告人李某、张某和欧阳某利用他们在催收公司工作期间对行业规则的了解,与其他信用卡逾期人员联系,以逾期人员的名义进行恶意活动。他们通过引诱催收公司工作人员实施违规行为,夸大催收公司工作人员的不合规行为等手段,多次向银行或
印度推出语音支付方案,国内经验引领数字支付发展
随着数字化时代的到来,支付方式也在不断演进。据《金融时报》报道,印度计划推出一种基于语音的线下数字支付方式,旨在扩大该国快速增长的数字基础设施,并缩小农村与城市之间的数字鸿沟。然而,国内早已有相关应用经验,为印度的语音支付计划提供了宝贵的参考。印度在数字支付领域取得了显著进展,其中一项重要趋势是支付数字化。印度国家支付公司于2016年推出了
河北全面贯彻执行259文件,一机一码严格执行
河北省的银联分公司(简称银联河北)最近发布了一份公告,从8月22日开始,将全面执行259文件。如果未能严格执行,将采取交易管控措施,即禁止商户进行交易。这是为了更好地贯彻落实《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》(银发[2021]259号文)的工作要求而采取的措施。银联河北分公司通知称,为了进一步贯彻259号文件的要求,自8月22日起,将对河北省
信用卡溢缴款管理及影响解析,避免负面征信记录
近期,多家银行纷纷发布公告,就加强信用卡溢缴款管理发出警示。北京银行、宁波银行等银行相继发布公告,提醒客户不要将大额资金存入信用卡账户,以避免因溢缴款管控而影响卡片的正常使用。本文将为您详细解析信用卡溢缴款的概念、对个人信用记录的影响以及加强管理的原因,并向您介绍持卡人可能面临的影响。什么是信用卡溢缴款?信用卡溢缴款是指持卡人在还款后账
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