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福建一POS机工单业务员涉嫌诈骗,31起案件涉案金额数万
近期,福建某地发生了一起涉及POS机工单业务员的诈骗案件,涉及金额数万。一名男子以免费办理信用卡提额服务为由实施诈骗,通过“角色扮演”的方式明目张胆地转走受害者卡内的钱款,共作案31起。事情发生在7月4日上午,当天,南安市丰州镇的黄女士接到一通电话,对方声称是某银行信用卡中心的工作人员,表示可以上门办理新的信用卡,并帮忙提升额度到八万元左右。急
广东汇卡支付公司频繁失信、规避法院执行的问题暴露
广东汇卡支付公司近日再次成为焦点,由于频繁失信和规避法院执行的问题,其经营状况备受质疑。最新数据显示,广东汇卡支付公司新增了两例终本案件,其中包含了22次被执行信息。被执行的金额从数万元到数十万元不等,多个案件信息显示疑似申请执行人为广东华兴银行股份有限公司,而执行法院则是广州市天河区人民法院。虽然支付公司被法院列为执行人并非罕见,但广东
中国人民银行哈尔滨中心支行处罚两家支付机构,罚款60多万元!
近日,中国人民银行哈尔滨中心支行发布了最新的行政处罚信息,对两家持牌支付公司进行了处罚。哈尔滨华通支付网络科技有限公司和圣亚云鼎支付有限公司因违规操作分别被罚款。这一消息引起了广泛关注。据了解,哈尔滨华通支付公司被罚款21万元,原因是该公司未按规定履行客户身份识别义务。同时,该公司的负责人宋炘垚也受到了1.15万元的罚款。这些处罚表明了人民银行
事关征信!央行发布征求意见稿,进一步保障信息主体权益
近日,中国人民银行官方网站发布消息,为了适应我国征信市场的发展和业务实践,更好地保障信息主体的合法权益,中国人民银行对《征信投诉办理规程》进行了修订,并形成了《征信投诉办理规程(征求意见稿)》并向社会公开征求意见。本次修订遵循依法合规、便民快捷和高效履职的基本原则。在现行《规程》的基础上,结合征信投诉形势发展变化和投诉办理业务实践,重点
湖北某POS机代理涉嫌非法经营信用卡代还业务,被警方成功打击
湖北某POS机代理涉嫌非法经营信用卡代还业务,近日在远安地区引起了警方的注意。据悉,一本地非法经营的代还代刷信用卡犯罪窝点被成功打掉,一名犯罪嫌疑人被抓获。现场查获了20台POS机以及356张各类银行卡和信用卡。经过调查,警方发现这名涉嫌犯罪的嫌疑人杨某利用自己从事POS机推广的工作便利,利用POS机的自动匹配跳转商户功能,虚构交易信息,将代他人偿还的款项回
跨省信用卡诈骗团伙被捣毁,16名犯罪嫌疑人被刑事拘留
近日,厦门市发生了一起利用POS机进行信用卡诈骗的案件,该案引起了广泛关注。据厦门日报报道,这起案件始于今年4月,家住翔安的女子小刘接到一个自称可以"代办信用卡"的电话。对方声称是银行工作人员,可以帮助办理信用卡,并且能够上门服务,申请额度还高于银行网点。由于小刘急需资金周转,她迅速确认了"见面办卡"的时间和地点。在见面后,小刘按照"代办人"的指示
圣亚云鼎支付股权质押细节曝光,五八小贷再度成为质权人
在互联网支付领域,圣亚云鼎支付有限公司成为了焦点。最近的消息显示,圣亚云鼎支付的一部分股权再度被质押。金鼎通信科技集团有限公司将其股权出质给了五八小贷和天津五八数字信息服务有限公司。根据披露的信息,金鼎通信将圣亚云鼎支付股权价值3000万元出质给了五八小贷,占该公司20%的股权。此外,金鼎通信还将圣亚云鼎支付股权价值750万元出质给了五八数字,占该
通联支付与邯郸创科贸易合同纠纷一审判决公布,法院裁定支付服务费及利息
随着中国裁判文书网最新公布的一份判决书的出炉,有关通联支付与邯郸创科贸易之间的合同纠纷一审判决终于见光。这起案件源于分润、伪激活和流量费等利益纠纷,代理商邯郸创科贸易将通联支付告上了法庭。根据上海市浦东新区人民法院发布的《邯郸市创科贸易有限公司与通联支付网络服务股份有限公司预约合同纠纷》一审民事判决书【(2021)沪0115民初85545号】,我们可以
58同城抢得互联网支付牌照,圣亚支付成焦点
近日,根据工商信息披露,第三方支付机构圣亚云鼎支付有限公司(以下简称“圣亚支付”)的股权出质情况引发了广泛关注。根据登记信息显示,圣亚支付的股东黑龙江金鼎通信科技集团有限公司(以下简称“金鼎集团”)将750万股权出质给了天津五八数字信息服务有限公司(以下简称“五八数字”),同时,金鼎集团还将3000万股权出质给了长沙五八小额贷款有限责任公司(以
嘉联支付上半年营收13.4亿,海外市场成为主要增长引擎
近日,嘉联支付发布了其上半年度报告,显示公司实现了令人瞩目的营业收入,达到13.4亿。这一成绩使得嘉联支付在支付行业中仅次于拉卡拉,展现出了强劲的竞争实力。报告期内,公司的毛利润达到6.91亿元,同比增长29.41%;而归属于上市公司股东的净利润更是高达3.33亿元,同比增长71.04%。尤其值得一提的是,二季度归母净利润环比一季度提升了惊人的50.84%。嘉联支付在支付业务
揭秘电销POS机套路:如何识破骗局,警惕6个特点和2个招式
近年来,越来越多的POS机用户受到电销诈骗的困扰,其中主要涉及押金的欺诈行为。但如何分辨电销诈骗?以下是电销诈骗的6个特点和2个招式,希望能帮助大家辨别并避免上当受骗。特点一:官方从不电话要求更换机器官方渠道从来不会通过电话方式要求用户更换POS机器。如果接到类似电话,要保持警惕,切勿轻信。特点二:来电号码通常为营销号段电销诈骗通常使用营销号段拨
邮储银行雄安分行再次被央行罚款,累计罚款逾百万元!
近日,中国邮政储蓄银行股份有限公司河北雄安分行再次受到央行行政处罚,罚单显示该分行因三项违规行为被处罚。这些违规行为包括未按规定履行客户身份识别义务、未及时向人民币银行结算账户管理系统备案以及金融消费权益保护部门人力和物力不足无法独立开展工作。具体而言,邮储银行雄安分行被央行给予警告,并罚款141万元。同时,该分行风险合规部总经理兼授信管理
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