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打击非法套现:14款App涉案200亿,13人被判刑
在数字支付时代,App的安全性和合规性显得尤为重要。近期,一起涉及14款App的非法套现案件引起了社会的广泛关注。本文将梳理案件的来龙去脉,分析其对金融市场秩序的影响,以及法律对此类犯罪行为的制裁。2022年6月,一起利用App进行信用卡套现的案件被曝光。该团伙通过线上商城名义与支付公司签约,骗取支付接口,涉案金额高达200亿余元。13名涉案人员被判处有期徒刑,并
支付行业风控升级:聚赢家POS机大额交易受限与信用卡额度大调整?
随着数字支付的普及,支付行业正经历着前所未有的变革。然而,随着用户基数的激增,支付安全问题也日益凸显,风控措施成为行业关注的焦点。近期,支付X行业遭遇了一次重大的风控升级,这一变化不仅影响了支付机构的运营,也对广大用户和代理商产生了深远的影响。支付X行业风控升级背景支付X行业近期面临了白名单报备速度的显著减缓。这一现象的背后,是用户数量的激
随行付POS机为什么称之数字经营服务商?领航者
随行付以技术为基础,不断创新支付服务,优化线下消费场景布局,致力于成为商户成长的“数字经营服务商”,推动支付行业的数字化转型。
联动优POS:长期固定一个商户刷卡被风控?
随着金融科技的飞速发展,银行风控系统日益完善,对POS机刷卡行为的监管也愈发严格。本文将深入探讨在智能风控时代,商户和持卡人应如何适应新的监管环境,优化刷卡策略,避免不必要的信用风险。 一、智能风控系统概述 智能风控系统是现代银行为保障金融安全,采取的一系列高科技手段。通过大数据分析,银行能够实时监控信用卡的使用情况,及时发现并预
高考期间POS机使用预警?高考 POS机
在这个重要的时刻,让我们共同为考生加油,祝愿他们取得优异的成绩。同时,通过提前准备和互相理解,我们可以确保商户的POS机服务在高考期间受到的影响降到最低。
一机多户和破五初二的机器都是违规的?一机一户是正统
随着支付行业的快速发展,监管机构对市场秩序的维护也日益加强。最近,网络上流传着监管部门即将对一些不合规的支付操作进行整治的消息,引起了行业的广泛关注。在支付行业中,"一机多户"和"破五初二"等违规行为一直是监管的重点。这些行为不仅违背了支付行业的规范,也对市场秩序造成了不利影响。据悉,监管部门将对这些不合规问题进行严格整治,以维护支付市场的健
聚赢家POS机:POS机使用中的两大“禁区”
1 单一商户频刷 去年,为了规范支付市场,相关政策规定所有非标商户的终端必须在5月31日之前完成改造,这就是我们熟知的“一机一码”和“一机一户”政策。这项政策的实施意味着,如果一个POS机频繁地在同一个商户下进行交易,将会引起银行的注意。银行可能会怀疑这种交易模式背后存在风险,如洗钱或信用卡套现等非法行为。 2 逾期和高负债率 信用卡的
拉卡拉POS机:揭秘支付平台新策略:商户交易明细不透明化的影响
在移动支付和电子交易日益普及的今天,支付平台的每一次更新都牵动着广大商户和消费者的心。最近,2.0支付平台的更新引发了业界的广泛关注,尤其是其交易明细不再向商户展示的做法,引发了一系列的讨论和担忧。 交易明细不透明化的现象 据了解,2.0支付平台在最近的一次系统更新后,商户发现其交易明细不再被明确展示。这一变化让许多商户感到困惑,因为
中通支付开启跨境人民币支付新篇章?中通POS机刷卡安全吗?
随着“一带一路”战略的不断深化,人民币在全球贸易中的地位日益凸显,成为国际贸易结算的主流货币之一。在这一背景下,中国企业“走出去”的步伐愈发坚定,但跨境支付的挑战也随之而来。中通支付有限公司(以下简称“中通支付”)积极响应国家战略,致力于解决企业在跨境贸易中的支付难题。2024年4月22日,中通支付顺利完成“跨境人民币支付”业务的备案,标志着公司
国通星驿为什么打造马尾涉外支付示范区?星驿付POS机安全吗?
国务院办公厅发布的《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》强调了对外籍来华人员支付便利性的提升。国通星驿迅速响应,与马尾区商务局合作,优化外籍人员支付服务体验。国通星驿通过升级终端产品,包括传统POS和智能POS,推进数字人民币服务,构建了安全稳定的支付环境。公司与六大国际信用卡组织建立合作,通过星驿付聚合码,实现了11个境外钱包支付的直接
拉卡拉POS机:考拉优客2.0新品发布会深度解析
一、在支付行业的快速发展和激烈竞争中,拉卡拉作为行业的领军企业,始终保持着其在交易量和品牌影响力上的领先地位。4月16日下午,拉卡拉旗下的考拉优客2.0产品在郑州举办了盛大的发布会,标志着考拉优客2.0的正式起航,展现了拉卡拉在支付行业的新战略和新方向。 二、支付行业的后黄金时代 当前的支付行业已经进入了后黄金时代,市场竞争不再仅仅是价格
拉卡拉POS机:支付牌照新规解析
支付行业作为服务实体经济和满足民生需求的重要工具,其规范性和安全性一直是监管机构关注的重点。随着《非银行支付机构监督管理条例》(以下简称《条例》)的出台,支付行业的发展迎来了新的里程碑。本文将对《条例》及其《实施细则》进行深入解读,探讨其对支付行业的影响及支付牌照的归类方式。 二、《条例》的出台背景与意义 去年11月24日
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