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特大跨境赌博洗钱案告破,涉案金额达4000亿
近日,平安湖北官方通报称,成功破获了一起跨境网络赌博案件,该案涉及全国17个省市,赌资流水高达4000亿元,并以数字货币形式流向境外。案件侦办过程中,专案组民警先后赶赴多地展开抓捕行动,摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。最终,主犯邱某某等人被依法送审,案件进入法院审理环节。此
环迅支付再次成为被执行人,执行标的248002元
近日,第三方支付机构环迅支付再次成为被执行人。根据中国执行信息公开网披露的信息,该执行标的为248002元,执行法院系郑州市金水区人民法院。今年4月,环迅支付还曾被淄博市张店区人民法院列入被执行人名单。这些事件对环迅支付的声誉和信誉产生了一定影响。回顾环迅支付的历史,环迅支付成立于2008年,是国内第三方支付的先行者之一。在2011年,环迅支付获颁人民银行
快钱支付被罚,三项违规行为曝光!资质、股权和未来命运如何?
快钱支付清算信息有限公司海南分公司因三项违规被罚,这一消息近日在中国人民银行海口中心支行公布的行政处罚公示信息中曝光。违规行为包括将资金结算至商户非同名账户、向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算以及未按规定履行特约商户检查责任。行政处罚内容为罚款73万元。快钱支付成立于2004年,并在2011年获得《支付业务许可证》,与支付宝、财付通、银联商务等企
微信支付商户服务商进件入驻变更,优惠费率值不变,支持服务商自行调整报名
微信支付发布了关于商户、服务商进件入驻的相关改动通知公告,以满足微信支付合作伙伴的特约商户管理要求。微信支付将升级平台的结算系统计费能力,以提高平台的结算效率和服务质量。此次升级期间,原优惠费率值不变,支持服务商自行调整报名,以便更好地适应市场的变化和需求。平台将对结算规则(settlement_info)下相关字段进行调整,合作伙伴可在进件流程中区分上传
四个素质,适合做支付行业,你具备吗?
如果你具备这四种素质,那么您非常适合做支付行业支付行业是一个快速发展的行业,对从业者的素质要求也越来越高。如果你想在这个行业中有所成就,那么以下四种素质是必不可少的。一、诚信可靠的人,更适合做支付支付行业需要本人有良好的人品和口碑,诚信经营,踏实工作。这不仅能够赢得客户的信任,还能够让客户口耳相传,使得用户和产品的生命周期更长。因此,如
福建POS机从业人员冒充银行工作人员,涉嫌骗取用户押金
近期,福建省南安市发生了一起由POS机从业人员冒充银行工作人员的诈骗案件,涉及多名用户押金被骗。这名男子通过“角色扮演”的方式明目张胆地转走受害者卡里的钱,接连作案多达31起。本文将详细介绍这起事件,并提醒读者要警惕此类诈骗,保护自己的财产安全。7月4日上午,南安市丰州镇的黄女士接到一通来自电话,对方声称是“某银行信用卡中心”的工作人员,可以上
持牌支付机构圣亚支付股权被冻结,互联网支付牌照中止审查
圣亚支付是一家持牌支付机构,旗下的圣亚云鼎支付有限公司于2013年获得了中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,获准经营互联网支付业务。圣亚支付致力于打造以“亿利支付”为品牌核心的基于互联网的“安全、便捷、体验好”的支付结算服务。然而,最近圣亚支付却陷入了股权冻结的麻烦。据执行裁定书文号“(2023)陕0113民初21855号”显示,圣亚支付的大股东“亿利资源
Visa移除5家支付机构,QSP名单更新
近日,Visa中国官网更新了国际卡网上收单服务提供商认证项目(QSP)名单。与2023年6月公布的名单相比,又减少了5家第三方支付机构,分别是汇元银通(北京)在线支付技术有限公司(MASAPAY)、重庆易极付科技有限公司(YJF)、北京百付宝科技有限公司(BAIDUPAY)、商盟商务服务有限公司(SUMPAY)、北京亚科技术开发有限责任公司(DOVEPAY)。目前,获得QSP资质的机构名单如下(截
多家银行加强信用卡资金流向管控,严禁在非消费领域交易,防范金融风险
随着金融市场的不断发展,信用卡作为一种便捷的支付方式,已经成为人们生活中不可或缺的一部分。但是,信用卡资金流向非消费领域的问题也逐渐凸显,为了防范金融风险,多家银行加强了信用卡资金流向管控。近日,蒙商银行发布了加强信用卡非消费类交易管控的公告,其中包括多类商户MCC禁止信用卡交易,要求信用卡不得在境内房地产类商户和境内房产税费类商户进行交易
合利宝母公司公布业绩预报,因“跳码”事件亏损近千万
近年来,跳码事件在支付行业中屡屡发生。随着多家上市支付公司相继“自曝”跳码,并在财报中披露了更多细节,这一话题再次引起了舆论的广泛关注。而在7月15日,又有支付公司——合利宝支付母公司仁东控股发布了“2023年半年度业绩预报”,披露旗下支付公司因存在“套用优惠类”套利事件,导致净利润亏损近千万。下面我们将从以下四个方面对此进行解析。一、跳码事件
电视台曝光!小心被骗:办理大额卡送POS机诈骗
近日,河南都市频道“都市街道办”栏目曝光了一起利用POS机进行诈骗的案例。据报道,一个自称为农业银行的工作人员通过电话诱骗李先生办理大额信用卡,并让其进行了人脸识别,接着让李先生通过POS机刷流水,结果李先生被骗了一万多元。在本文中,我们将对这起案件进行分析,并提供一些防范措施,帮助您避免类似的诈骗。日前,河南都市频道“都市街道办”栏目报道了一
河南银保监局发布信用卡使用消费提示,助您理性使用信用卡
近年来,信用卡在促进居民消费、方便居民生活方面发挥了积极作用。然而,信用卡的使用也存在一些问题,如息费过高、催收不规范、征信记录不良等。为了帮助消费者更好地使用信用卡,保护其合法权益,河南银保监局发布了关于信用卡使用的消费提示,提醒消费者在使用信用卡时要做到“五要”。一、办卡要理性办理信用卡时,消费者应该根据自身实际需求和还款能力来选择
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