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洗钱手法
揭露新加坡50亿洗钱案的四大
洗钱手法
及防范措施
近日,新加坡曝光了一起金额高达10亿新元的洗钱案,引起了广泛关注。嫌犯如何通过不法手段积累了如此庞大的黑钱?据一名知情人士透露,涉案嫌犯使用了四种常见的洗黑钱手法。本文将揭露这些手法,并提供相应的防范措施,以加强对洗钱活动的打击。第一种洗黑钱手法是以高兑换率诱使外劳汇款回家乡。嫌疑犯以诱人的高兑换率吸引外劳通过他们进行汇款,从而将黑钱转移
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