银行卡被封、避免冻结、反洗钱系统、银行风险控制、可疑交易、第三方支付、POS收单、资金转移、POS机_Tags标签

用POS机刷卡会封卡吗？

银行卡被冻结的原因是由于触发了央行的反洗钱系统。那么，究竟是哪些行为会触发监管呢？监管机构的系统又是如何进行风险管理的呢？银行会定期对各类交易数据进行筛查