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违规行为
多家银行被罚超700万!
违规行为
曝光,央行严惩不贷!
近期,央行对多家银行的
违规行为
予以严厉打击,并作出了严厉的处罚。这些银行因为在多个方面存在
违规行为
,被央行警告并处以高额罚款,总计超过700万元。下面将逐一介绍涉及的银行和具体的
违规行为
,以便您更好地了解银行监管的严厉态度,并保护自身权益。首先,交通银行股份有限公司湖南省分行因涉及以下13项
违规行为
,被中国人民银行长沙中心支行警告,并处以87.5万
山东三家支付机构被罚,信联支付已罚超20次!
近日,人民银行济南分行公布了行政处罚信息公示,三家总部位于山东的支付机构因违法行为被罚。其中,山东高速信联支付有限公司(信联支付)被警告并罚款264万元,同时两名相关责任人也被罚;山东运达电子商务有限公司(运达电子)被罚款22万元;瑞银信支付技术有限公司(瑞银信)被罚款27万元,同时两名相关责任人也被罚。这是信联支付在短短几年内第20次被罚。信联支付是山东
快钱支付被罚,三项
违规行为
曝光!资质、股权和未来命运如何?
快钱支付清算信息有限公司海南分公司因三项违规被罚,这一消息近日在中国人民银行海口中心支行公布的行政处罚公示信息中曝光。
违规行为
包括将资金结算至商户非同名账户、向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算以及未按规定履行特约商户检查责任。行政处罚内容为罚款73万元。快钱支付成立于2004年,并在2011年获得《支付业务许可证》,与支付宝、财付通、银联商务等企
这家支付被罚141万!
违规行为
曝光
最近,中国人民银行广州分行公布了一则关于易票联支付有限公司的行政处罚公示信息。易票联支付有限公司因三项
违规行为
被人行广州分行进行处罚。具体来看,易票联支付有限公司违反了机构管理规定、支付账户管理规定和商户管理规定。易票联支付有限公司成立于1999年,是国内最早开展支付业务的公司之一,于2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,牌照业务类
开店宝支付河南分公司及责任人遭巨额罚款,
违规行为
引发关注
近日,中国人民银行郑州中心支行发布了最新的行政处罚公示信息,显示开店宝支付河南分公司因两项
违规行为
被罚款1984万元,同时一名相关责任人也被罚。这一事件引发了业界和监管部门的关注。据了解,开店宝支付河南分公司存在以下违法行为:1. 违反特约商户管理规定;2. 与身份不明的客户进行交易。其中,副总经理谷扣俊(时任开店宝支付河南分公司副总经理、反洗钱领导
微信支付商户二维码套现被严禁,违规将冻结账户资金!
微信支付商户二维码套现是一种
违规行为
,近日微信支付发布了相关协议修订公告,进一步加强对商家资金来往管控。如果发现商户使用微信支付商户二维码套现,将会受到严惩,即使交易资金已经结算或转账,也会被延迟处理直至排除违法违规嫌疑。个人行为导致财务通遭受损失的,还应承担赔偿责任。此举旨在加强对商户的信用卡交易额度管理,防止商户利用微信支付进行信用
中信银行深圳分行被罚1175万元,加强外汇违规打击力度
近日,中信银行深圳分行因存在擅自提供对外担保行为以及未按规定办理经常项目资金收付行为,被外汇管理机关进行了监管责令改正、给予警告、没收违法所得0.44万元,并处罚款人民币1175万元。这是外汇管理机关对银行
违规行为
的严厉打击,也是外汇管理机关加强监管力度的一个重要举措。根据《中华人民共和国外汇管理条例》和《货物贸易外汇管理指引》等法规,银行在办理
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