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罚款
多家银行被罚超700万!违规行为曝光,央行严惩不贷!
近期,央行对多家银行的违规行为予以严厉打击,并作出了严厉的处罚。这些银行因为在多个方面存在违规行为,被央行警告并处以高额
罚款
,总计超过700万元。下面将逐一介绍涉及的银行和具体的违规行为,以便您更好地了解银行监管的严厉态度,并保护自身权益。首先,交通银行股份有限公司湖南省分行因涉及以下13项违规行为,被中国人民银行长沙中心支行警告,并处以87.5万
中国人民银行哈尔滨中心支行处罚两家支付机构,
罚款
60多万元!
近日,中国人民银行哈尔滨中心支行发布了最新的行政处罚信息,对两家持牌支付公司进行了处罚。哈尔滨华通支付网络科技有限公司和圣亚云鼎支付有限公司因违规操作分别被
罚款
。这一消息引起了广泛关注。据了解,哈尔滨华通支付公司被
罚款
21万元,原因是该公司未按规定履行客户身份识别义务。同时,该公司的负责人宋炘垚也受到了1.15万元的
罚款
。这些处罚表明了人民银行
邮储银行雄安分行再次被央行
罚款
,累计
罚款
逾百万元!
近日,中国邮政储蓄银行股份有限公司河北雄安分行再次受到央行行政处罚,罚单显示该分行因三项违规行为被处罚。这些违规行为包括未按规定履行客户身份识别义务、未及时向人民币银行结算账户管理系统备案以及金融消费权益保护部门人力和物力不足无法独立开展工作。具体而言,邮储银行雄安分行被央行给予警告,并
罚款
141万元。同时,该分行风险合规部总经理兼授信管理
山东三家支付机构被罚,信联支付已罚超20次!
近日,人民银行济南分行公布了行政处罚信息公示,三家总部位于山东的支付机构因违法行为被罚。其中,山东高速信联支付有限公司(信联支付)被警告并
罚款
264万元,同时两名相关责任人也被罚;山东运达电子商务有限公司(运达电子)被
罚款
22万元;瑞银信支付技术有限公司(瑞银信)被
罚款
27万元,同时两名相关责任人也被罚。这是信联支付在短短几年内第20次被罚。信联支付是山东
得仕股份被执行1433万元,支付牌照中止续展近两年,业务合规面临挑战
得仕股份被执行1433万元,支付牌照中止续展近两年,业务合规面临挑战得仕股份是一家于2006年成立的支付机构,2011年获得支付牌照,是上海地区最早取得第三方支付业务许可证的企业之一。然而,得仕股份在近年来的监管中,多次因违规行为而被
罚款
。2017年,得仕股份因备付金存管违规被监管机构
罚款
。2018年,该公司因违反支付业务规定被
罚款
。2019年,得仕股份因违反金融消费
开店宝支付河南分公司被罚1984万,开启存量自查模式
开店宝支付河南分公司因违反特约商户管理规定和与身份不明客户进行交易等违法行为,被人民银行郑州中心支行
罚款
1984万元。同时,该公司河南分公司的副总经理、反洗钱领导小组组长也被
罚款
2.4万元。这是开店宝支付今年第二次收到巨额罚单,此前福州分公司因违规被罚超过600万元。开店宝支付已经启动存量商户自查开店宝支付在此之前已经启动存量商户自查。根据该公司发
开店宝支付河南分公司及责任人遭巨额
罚款
,违规行为引发关注
近日,中国人民银行郑州中心支行发布了最新的行政处罚公示信息,显示开店宝支付河南分公司因两项违规行为被
罚款
1984万元,同时一名相关责任人也被罚。这一事件引发了业界和监管部门的关注。据了解,开店宝支付河南分公司存在以下违法行为:1. 违反特约商户管理规定;2. 与身份不明的客户进行交易。其中,副总经理谷扣俊(时任开店宝支付河南分公司副总经理、反洗钱领导
私自买卖外汇被罚超千万,监管加强!防范跨国(境)兑付型地下钱庄!
随着我国对外开放程度的不断提高,外汇兑换的需求也随之增加。但是,由于正规途径管制严格,使得民间存在大量资金需求,这让一些非法“地下钱庄”有了可乘之机。近日,国家外汇管理局河南省分局公示了一张针对私自买卖外汇的巨额罚单,向外传递了强监管的信号。据罚单显示,黄某因私自买卖外汇违反了《个人外汇管理办法》和《结汇、售汇及付汇管理规定》,被处以303
拉卡拉支付自曝“跳码”违规,业内“降本增效”小伎俩再曝光
拉卡拉支付股份有限公司在一份提示性公告中自曝存在“跳码”这一违规行为。该公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络。此行为被业内俗称为“跳码”,也是持牌支付机构首次公开承认存在这种行为。为何支付机构要铤而走险“跳码”?这和银行卡刷卡手续费率有关。2016年以前,我国采用区分商户类别来制定银行卡刷卡手续费标准的模式
新生支付再次因“T+0”等违规业务被
罚款
39万元
最近,中国人民银行海口中心支行对新生支付的“T+0”业务等违规行为进行了行政处罚,
罚款
39万元。行政处罚决定书显示,新生支付的违规行为包括以下三点:1. 将资金结算至商户非同名账户;2. 违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算;3. 违规允许外包服务机构以特约商户名义入网。值得注意的是,这已经不是新生支付第一次因“T+0”等违规业务被
罚款
了。在去年9月份,新生
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