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深入解析:POS机商户名称变化及其对交易的影响
本文深入探讨了POS机商户名称变化的原因及其对交易安全性的影响。文章提供了使用POS机时的注意事项,包括交易凭证的重要性、
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伪卡的措施,以及POS机的正确使用和维护。同时,文章还解释了POS机费率的分类和计算方法。
办理POS机为什么会被骗?
在当今数字化支付日益普及的时代,POS机作为商家收款的重要工具,其安全性不容忽视。然而,不法分子利用商户对于POS机的需求,设计了多种诈骗手段,致使许多商户蒙受经济损失。本文将揭露这些诈骗者的几大常见套路,并提供
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建议。常见的诈骗套路包括:1.免费提供POS机: 不法分子声称将免费更换或升级您的POS机,声称新机型有更快的到账速度或更低的手续费。然而,首
如何识别和应对非法集资行为?
随着经济的快速发展,非法集资行为日益猖獗,给广大消费者的财产和金融权益带来了严重威胁。为了帮助人们更好地保护自己的利益,下面介绍了一些常见的非法集资类型以及应对方法。通过了解这些信息,您可以更加警惕,并采取相应措施来避免成为非法集资的受害者。常见的非法集资类型包括以下几种: 1.假冒银行型这种类型的非法集资行为利用政策鼓励民间资本设
如何
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电销POS机骗局?
在使用POS机的商户中,许多人都可能会接到一些电话,自称来自某某支付公司的客服,以各种名义要求用户更换手中的POS机。那么,这些自称客服的说法是否真实?他们是骗人的吗? 答案是明确的:以上自称来自某某支付公司的客服,要求更换POS机的电话都是骗人的,绝对不能相信。支付公司的工作人员不会以任何形式主动联系POS机用户。请牢记这一点! 一、骗子如
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意识:避免成为洗钱行为的帮凶
本文介绍了一起走私犯罪案件中的洗钱行为,并探讨了侦查部门、中国人民银行和司法部门在打击洗钱犯罪中所起的关键作用。通过深化“一案双查”机制、完善联合研判工作机制和适时介入指导,各部门协同合作,推动案件侦办、固定证据和判决的顺利进行。文章还提醒读者注意洗钱行为已入刑、不要出租或出借个人账户、不要为他人提现以及避免轻易掉进洗钱“陷阱”,以增强公众对洗钱犯罪的认识和
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意识。
支付宝下单办理POS机?谨防诈骗!
随着移动支付的普及,越来越多的人开始使用支付宝进行线上和线下的交易。然而,近期出现了一种新的诈骗方式,即通过支付宝下单办理POS机,骗取受害者的钱财。这种诈骗方式的危害性极大,需要引起广大用户的高度重视。了解诈骗的具体过程可以帮助我们更好地
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。骗子通常会通过微信、QQ等社交平台,或者电话、短信等方式联系受害者,声称可以帮助受害者办理POS机,并承
国家金融监管总局发布风险提示
近期,我国频发虚假网络投资理财类诈骗案件,给消费者权益带来了严重损害,也扰乱了金融市场秩序。为了保护广大消费者的合法权益,国家金融监督管理总局发布了消费者权益保护风险提示,提醒消费者高度警惕此类诈骗,谨防财产损失。根据国家金融监管总局的提示,虚假网络投资理财类诈骗通常采取以下三种方式进行:步骤一:以“保本高息”虚假宣传吸引消费者。不法分
星驿付
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电销诈骗风险提示
拉卡拉POS机办理新型骗局揭秘及
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措施
随着网络支付的普及,拉卡拉POS机作为国内知名的POS机服务供应商之一,其产品质量和售后服务备受用户和商家信赖。然而,不法分子也看到了在拉卡拉POS机上进行骗局的机会,通过各种手段欺骗商家,以获取不当利益。为了帮助商家避免上当受骗,本文将介绍拉卡拉POS机办理新型骗局,并提供相应的
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措施。一种常见的骗局是扣除手续费骗局。骗子通常通过电话或短信向商家发
揭露新加坡50亿洗钱案的四大洗钱手法及
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近日,新加坡曝光了一起金额高达10亿新元的洗钱案,引起了广泛关注。嫌犯如何通过不法手段积累了如此庞大的黑钱?据一名知情人士透露,涉案嫌犯使用了四种常见的洗黑钱手法。本文将揭露这些手法,并提供相应的
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措施,以加强对洗钱活动的打击。第一种洗黑钱手法是以高兑换率诱使外劳汇款回家乡。嫌疑犯以诱人的高兑换率吸引外劳通过他们进行汇款,从而将黑钱转移
支付机构反洗钱同业合作研讨会:联合宣传活动助力洗钱风险
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为提高社会公众对反洗钱工作的理解与配合,提升社会公众的洗钱风险
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意识,充分发挥反洗钱宣传在维护金融安全、
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金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,2023年8月18日,北京市支付机构反洗钱同业合作研讨会成员机构以“强化洗钱风险
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意识,打击治理洗钱违法犯罪”为主题,在北京市翠微百货牡丹园店面向社会公众开展了反洗钱联合宣传活动。多方协
国通星驿反诈宣传作品喜获三等奖,宣传金融知识,
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金融风险
国通星驿天津分公司荣获第三届“普及金融知识 共创美好生活”优秀宣传作品征集评选活动微信长图作品类目三等奖,选送的原创作品《“安全账户”不安全,警惕之心不可松》采用漫画的表现形式,生动地展现了生活中电信网络诈骗的真实案例,深刻阐述了预防电诈、守住“钱袋子”的小技巧。这次荣誉是国通星驿反诈宣传工作的肯定,也是国通星驿持续推动金融知识普及、
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2023年国家反诈中心发布《
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电信网络诈骗宣传手册》
随着网络技术发展,电信网络诈骗日趋猖獗,给广大人民群众带来了极大的危害。为进一步加强反诈宣传,提高广大人民群众的反诈
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意识,国家反诈中心发布了2023年版的《
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电信网络诈骗宣传手册》。该手册详细介绍了电信网络诈骗的十大高发类案,包括“冒充公检法”、“虚假投资理财”、“仿冒电商物流平台”等常见诈骗手法。同时,手册还介绍了
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电信网络诈骗的
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洗钱风险 保护自身权益 | 以案释法宣传
随着全球经济的不断发展,洗钱犯罪也在不断增加。洗钱犯罪不仅破坏市场微观竞争环境,还损害市场机制的有效运作和公平竞争,助长和滋生腐败,败坏社会风气,损害国家声誉。同时,洗钱破坏金融机构稳健经营的基础,使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会危害社会稳定、国家安全,并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。为了加强
多家银行加强信用卡资金流向管控,严禁在非消费领域交易,
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金融风险
随着金融市场的不断发展,信用卡作为一种便捷的支付方式,已经成为人们生活中不可或缺的一部分。但是,信用卡资金流向非消费领域的问题也逐渐凸显,为了
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金融风险,多家银行加强了信用卡资金流向管控。近日,蒙商银行发布了加强信用卡非消费类交易管控的公告,其中包括多类商户MCC禁止信用卡交易,要求信用卡不得在境内房地产类商户和境内房产税费类商户进行交易
电视台曝光!小心被骗:办理大额卡送POS机诈骗
近日,河南都市频道“都市街道办”栏目曝光了一起利用POS机进行诈骗的案例。据报道,一个自称为农业银行的工作人员通过电话诱骗李先生办理大额信用卡,并让其进行了人脸识别,接着让李先生通过POS机刷流水,结果李先生被骗了一万多元。在本文中,我们将对这起案件进行分析,并提供一些
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措施,帮助您避免类似的诈骗。日前,河南都市频道“都市街道办”栏目报道了一
警惕金融诈骗:冒用“消除不良征信、受理投诉”旗号实施诈骗
随着金融行业的快速发展,金融诈骗手法也越来越多样化。近期,一些不法分子冒用金融监管部门或工作人员的名义,以“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗。为了保护广大金融消费者的合法权益,国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示,提醒消费者提高警惕,增强反诈意识和识别能力,保护好个人信息和财产安全。警惕金融诈骗的手法不法
星驿付:重要提醒 |关于
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电销诈骗的风险提示
尊敬的用户:近期,有不法分子冒充支付品牌官方发布“免费邮寄2023新款POS机、免费更换低费率POS机退还POS机押金”等欺诈信息,诱导用户更换正常更用中的终端设备,并通过更换终端设备随意扣取费用,导致用户资金受损。为保护广大用户及国通星驿公司合法权益,现再次提醒:国通星驿公司不存在以客服电话、短信形式发布“免费更换低费率POS机、退还POS机押金、官方返现、免
广东某POS机厂商被恢复终端生产企业资质,扬航电子积极整改
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合规风险
近日,针对扬航电子泄露终端序列号及密钥文件的事件,中国银联发布通知称该公司已完成整改,并于2023年6月28日成功恢复其中国银联支付终端产品企业资质。此前,扬航电子因泄露终端序列号及密钥文件被暂停其终端生产企业资质,对于此次处置,该公司表示坚决支持、深刻认识、全力整改。为了确保整改工作达到预期效果,扬航电子将采取多种方式加强内外部管理流程,包括
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电信诈骗,守护美好生活——银盛集团党委公益宣传活动
为了提高居民的金融素养和安全意识,
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电信诈骗等经济犯罪,6月30日下午,由深圳市龙华区工业和信息化局(金融工作局)主办,深圳市公安局龙华分局、深圳市龙华区福城街道章阁社区工作站、银盛集团党委等单位协办的“守护美好生活,
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电信诈骗”主题宣传活动在福城街道章阁社区党群服务中心成功举办。本次活动邀请了银盛支付风险管理部合规经理金美燕讲师为居民普
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