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洗钱犯罪
公众防范意识:避免成为洗钱行为的帮凶
本文介绍了一起走私犯罪案件中的洗钱行为,并探讨了侦查部门、中国人民银行和司法部门在打击
洗钱犯罪
中所起的关键作用。通过深化“一案双查”机制、完善联合研判工作机制和适时介入指导,各部门协同合作,推动案件侦办、固定证据和判决的顺利进行。文章还提醒读者注意洗钱行为已入刑、不要出租或出借个人账户、不要为他人提现以及避免轻易掉进洗钱“陷阱”,以增强公众对
洗钱犯罪
的认识和防范意识。
防范洗钱风险 保护自身权益 | 以案释法宣传
随着全球经济的不断发展,
洗钱犯罪
也在不断增加。
洗钱犯罪
不仅破坏市场微观竞争环境,还损害市场机制的有效运作和公平竞争,助长和滋生腐败,败坏社会风气,损害国家声誉。同时,洗钱破坏金融机构稳健经营的基础,使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会危害社会稳定、国家安全,并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。为了加强
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