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案例
防范洗钱风险 保护自身权益 | 以案释法宣传
随着全球经济的不断发展,洗钱犯罪也在不断增加。洗钱犯罪不仅破坏市场微观竞争环境,还损害市场机制的有效运作和公平竞争,助长和滋生腐败,败坏社会风气,损害国家声誉。同时,洗钱破坏金融机构稳健经营的基础,使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会危害社会稳定、国家安全,并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。为了加强
支付宝“借呗”借贷合同无效
案例
,民间借贷需注意风险!
安徽商报报道,最近一起拖欠借款的法律纠纷案件在宜城市宣州区法院得到了审理。此案中,出借人通过支付宝“借呗”平台套取贷款后转借给他人,对方承诺由其归还本金和利息。但是,由于对方一直未能按时偿还借款,出借人只好起诉至法院,要求追回本金和利息,并支付误工费、交通费损失。最终,法院判定双方之间的借贷合同无效,对出借人的主张不予支持。据法院认定,
云南警方破获信用卡诈骗案,代理商涉嫌给客户连装6台POS机,已被拘留
最近,云南建水警方成功破获了一起以办理信用卡和刷卡机进行诈骗的系列案件。一名犯罪嫌疑人已被抓获,他假借银行工作人员的身份,以办理大额信用卡为名,骗取了建水10余人的钱财。据悉,该犯罪嫌疑人于2023年6月3日自称是某银行工作人员,电话联系了李某,并声称可以为其上门办理该银行的大额信用卡,李某表示有意愿办理。6月4日,一名男子来到李某家中声称帮助其办
最高检发布:POS机非法套现等典型
案例
!
6月13日,最高人民检察院发布第四十四批指导性
案例
。该批指导性
案例
以金融犯罪为主题,涉及私募基金型非法集资、伪造货币、POS机套现等犯罪行为。其中,在孙旭东非法经营案中,检察官从1张信用卡引发的信用卡诈骗案发现孙旭东犯罪线索,最终查清孙旭东为他人违规办理46张大额度信用卡并使用POS机非法套现1324万元的犯罪事实。法院审查认为,孙旭东构成非法经营罪,根据
富友支付“富掌柜天猫精灵产品”入选中国支付清算协会《网络和移动支付
案例
汇编(2021-2022)》
富友支付是一家致力于科技驱动支付创新、服务民生、繁荣商业、助力实体经济发展的第三方支付公司。最近,其申报的“富掌柜天猫精灵产品”成功入选了中国支付清算协会的《网络和移动支付
案例
汇编(2021-2022)》,这是对富友支付在支付创新、支付产品和支付服务方面的认可和肯定。此次入选的富掌柜天猫精灵产品是国内首款具备收银和财务播报功能的智能音箱。消费者在商户支
盛付通赵明鸣团队打造智能数字化风控系统-创新创业典型
案例
近日,第四届上海创新创业青年50人论坛在上海中心成功召开,盛付通电子支付服务有限公司赵明鸣的“智能数字化风控防范重大金融风险”入选创新创业典型
案例
,成为了本次活动的一大亮点。据了解,盛付通赵明鸣团队通过打造以“一体化智能数字化风控系统"为依托的支付综合服务平台,不断推进产业化落地,并取得了丰硕的技术成果。在赵明鸣的带领下,团队不断拓展外延,积
从代理拉卡拉POS机看如何实现财务自由:一个逐步增加收入的
案例
分析
在当今社会,许多人都在寻求增加收入的方法,以便改善自己的生活质量。代理拉卡拉POS机成为了很多人眼中的一种实现财务自由的途径。那么,代理拉卡拉POS机真的能帮助我们赚钱吗?本文将通过一个逐步增加收入的
案例
分析,来探讨代理拉卡拉POS机的盈利潜力。1. 代理拉卡拉POS机的收入潜力首先,让我们以一个上班族的收入为例。假设这位上班族刚开始工作时,每月薪水为3000元
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