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违法犯罪
国家大力推行的“断卡行动”你了解吗?
了解国家推行的“断卡行动”,保护您的银行卡和电话卡不被用于
违法犯罪
活动。文章详细介绍了断卡行动的定义、目的、所断卡种类以及采取的举措,旨在打击电信网络新型
违法犯罪
,清理涉诈电话卡、物联网卡和关联互联网账号,维护社会安全。
广元市警方打掉利用POS机洗钱的犯罪团伙,涉案金额超2000万元
最近,广元市公安局成功打掉了一个利用POS机为电信网络诈骗犯罪转移资金的团伙。据广元市反诈中心消息,该团伙所涉及的POS机均为骨干成员以个体工商户名义办理,并按照过账金额的4%抽头渔利。专案组追踪发现,该团伙在四川各地以招聘代理商的名义大肆招募人员,通过POS机刷卡的方式为境外诈骗团伙洗钱。经过三批次在全国多地的集中抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人78人,扣
警方破获特大POS机诈骗洗钱案,严打金融
违法犯罪
最近,警方成功破获了一起利用POS机进行诈骗洗钱的特大案件。犯罪嫌疑人利用POS机刷卡套现、洗钱等
违法犯罪
行为,涉案金额超过千万元,缴获POS机6台,银行卡6张,目前15名涉案人员被刑拘,案件正在进一步调查中。随着借用POS机、银行卡等进行犯罪的比例攀升,各地公检法也加大了排查惩治力度。为维护金融秩序和金融安全,加强金融支付领域源头治理,监管部门对金融支付
监管电信网络新型
违法犯罪
,切断涉诈“资金链”与出台更加严格的管理规定
近年来,电信网络诈骗已经成为了一种全球性的犯罪活动,不仅给人们的日常生活带来了极大的困扰,同时也对社会治安和金融安全造成了严重威胁。为了更好地打击治理电信网络新型
违法犯罪
,全国打击治理电信网络新型
违法犯罪
工作电视电话会议于5月30日在京召开。会议表示,要切断涉诈“资金链”,出台更加严格的管理规定,督促金融机构完善异常账户和可疑交易监测机制,落
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