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蒙商银行发布《关于加强信用卡非消费类交易管控的公告》
蒙商银行日前发布《关于加强信用卡非消费类交易管控的公告》,该公告详细列出了禁止信用卡交易的MCC码,包括房地产、投资理财、股市证券等非消费领域,以及用于生产经营、偿还贷款等异常用卡行为。具体来说,蒙商银行信用卡不得在境内房地产类商户(商户类别码(MCC)为1520-住宅与商业地产开发商、7013-房产代理/经纪和1771-建设工程、6513-物业管理或其他实际受理房地产交
国通星驿参加邮政总局代理金融业务转型发展培训班,共话金融生态未来
2023年7月5日,邮政总局“代理金融业务转型发展培训班”在北京隆重举行,全国重点省市邮政金融领导及多家行业领先的数字金融科技服务商参加培训,共同探讨生态金融转型发展的路径,总结和交流实践经验。作为邮政生态场景项目的重点合作单位、国内领先的第三方支付机构,福建国通星驿网络科技有限公司(以下简称“国通星驿”)携自研场景解决方案受邀参展,与参会领导
警方破获特大POS机诈骗洗钱案,严打金融违法犯罪
最近,警方成功破获了一起利用POS机进行诈骗洗钱的特大案件。犯罪嫌疑人利用POS机刷卡套现、洗钱等违法犯罪行为,涉案金额超过千万元,缴获POS机6台,银行卡6张,目前15名涉案人员被刑拘,案件正在进一步调查中。随着借用POS机、银行卡等进行犯罪的比例攀升,各地公检法也加大了排查惩治力度。为维护金融秩序和金融安全,加强金融支付领域源头治理,监管部门对金融支付
央行批准,中通支付正式入局第三方支付领域
近日,中国人民银行官网发布非银行支付机构重大事项变更许可信息,中通支付有限公司终于获得了支付牌照,正式入局第三方支付领域。据悉,中通支付有限公司此前为广西恒大万通支付有限公司,近日持牌支付机构主要出资人及公司名称变更获批。中国人民银行准予行政许可决定书显示,同意广西恒大万通支付有限公司主要出资人由上海湛迪信息科技有限公司变更为上海启匠信
开店宝支付河南分公司被罚1984万,开启存量自查模式
开店宝支付河南分公司因违反特约商户管理规定和与身份不明客户进行交易等违法行为,被人民银行郑州中心支行罚款1984万元。同时,该公司河南分公司的副总经理、反洗钱领导小组组长也被罚款2.4万元。这是开店宝支付今年第二次收到巨额罚单,此前福州分公司因违规被罚超过600万元。开店宝支付已经启动存量商户自查开店宝支付在此之前已经启动存量商户自查。根据该公司发
星驿付:重要提醒 |关于防范电销诈骗的风险提示
尊敬的用户:近期,有不法分子冒充支付品牌官方发布“免费邮寄2023新款POS机、免费更换低费率POS机退还POS机押金”等欺诈信息,诱导用户更换正常更用中的终端设备,并通过更换终端设备随意扣取费用,导致用户资金受损。为保护广大用户及国通星驿公司合法权益,现再次提醒:国通星驿公司不存在以客服电话、短信形式发布“免费更换低费率POS机、退还POS机押金、官方返现、免
澳新银行旗下梁平村镇银行获批解散,中小银行合并重组加速
近日,国家金融监管总局官网发布了一份《关于重庆梁平澳新村镇银行有限责任公司解散的批复》通知。梁平村镇银行通过解散方式实现村镇银行市场化退出,并已将存贷款业务全部清零。经审核,同意梁平村镇银行解散,应严格按照有关法律法规要求办理解散相关事宜。澳新银行持有梁平村镇银行的股份,是该银行的唯一外商独资股东。澳新银行在中国的投资情况澳新银行是澳大
办POS机送礼品,越来越高端的礼品你见过吗?
办理POS机送礼品已经成为常见的营销手段,而现在,送出的礼品也越来越高端了。最近正值榴莲季节,一些代理甚至为了抢占市场,舍大本激活POS机送出大榴莲,一个大榴莲的价值少说也要100多元。随着夏天的到来,送电扇也成为了一种常见的选择。但礼品单一已经不能满足不同用户的需求,因此,一些代理开始多搞些礼品,如水壶、手机、电动车等,以满足用户的不同需求。送出
金融黑灰产“停息挂账”涉嫌敲诈勒索,多家银行开始反击
近年来,一些打着“专业反催收”“解决债务”“减免息费”“修复征信”等旗号的金融黑灰产频繁出现在微信朋友圈或抖音等社交平台。其中,最近出现的“停息挂账”涉嫌敲诈勒索事件引起了多家银行的关注和反击。近日,平安银行信用卡在开展打击金融黑产专项行动中取得了重大成果,成功协助厦门警方破获一起黑灰产敲诈勒索刑事案件,黑灰产中介刘某以敲诈勒索罪,判处
蚂蚁集团启动股份回购,最新估值5671亿人民币
近日,蚂蚁集团宣布将启动股份回购,以补充员工激励池,增强吸引人才的能力,并满足股东对流动性的需求。回购比例不超过总股本的7.6%。回购的股份将转入员工股权激励池,以持续激励员工的积极性和创造力。据透露,本次回购的价格对应公司估值约为5671亿元人民币,处于中值水平。这一变化符合市场预期,也为蚂蚁集团未来的发展奠定了坚实的基础。此前,蚂蚁集团因监管
2023年全球银行1000强榜单发布:中国四大行稳坐前四,交通银行跃升至第九位
在2023年7月5日,英国《银行家》杂志(The Banker)在其官网发布了备受关注的全球银行1000强榜单。这一年度排名是基于一级资本实力进行评估的,旨在反映银行在抗风险等方面的核心能力。值得注意的是,今年有140家中资银行上榜,其中包括连续两年占据榜单前十名的中资银行。根据榜单数据,中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行凭借其强大的一级资本实力,连续6
合利宝支付规范合作伙伴展业行为,严禁代理商电销、网销POS机
近日,合利宝支付向合作伙伴发布了一份《关于规范合作伙伴展业行为的声明函》,要求各合作伙伴在推广业务过程中严格遵守相关规定。本文将对这份声明进行解读,并分析其对合利宝支付及其合作伙伴的影响。 首先,声明明确指出,合利宝支付旗下的收款工具(包括银行卡受理终端、条码支付受理终端及收款码等)严禁通过网销、电销等形式售卖。此外,禁止以"货到付款"、收取"
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