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钱包D被冻结:iBox平台称涉嫌违规交易,支付公司协助公安处理!
某支付机构涉嫌洗钱导致iBox钱包被冻结iBox是一家专注于数字藏品的电商平台,其旗下的钱包D在2022年9月23日正式上线,为用户提供免费的充值、提现等服务。然而,最近,iBox发布了一则公告称,部分用户的钱包D被冻结,涉嫌违规交易,公司配合司法机关处理所致。与此同时,合作支付公司也表示协助公安处理此事。钱包D是iBox的重要业务之一,iBox平台合作的支付机构均取得了中国
杉德杉付宝要求上传门头照,落地一机一户政策?
近日,有网友在支付套路粉丝群内爆料称,杉德杉付宝发布了一份通知,要求入网商户填写商户名称、选择行业类型,并上传门头照片。这一要求引发了一些网友的猜测,是否涉及支付落地政策的一机一户要求。根据通知内容,杉付宝要求商户上传门头照片,是为了更合规地展业。同时,在商户经营名称、行业类型和门头照片之间建立关联,以便进行后续交易使用。值得注意的是,
星驿付电签POS机和传统大POS机我们该如何选择?
如何选择符合自己需要的POS机?近几年,市场上主流的POS机类型主要包括手刷M机、大型机器和电签机。然而,由于手刷M机生产逐渐停止,电签机已成为市场上的主流POS机类型。那么,相对于传统的大型机器,电签机有什么优势呢?本文将针对这些问题进行分析,帮助您更好地选择符合自己需求的POS机。首先,我们来介绍一下电签POS机的优势。与传统大型机器相比,电签POS机有以下几
最高检发布:POS机非法套现等典型案例!
6月13日,最高人民检察院发布第四十四批指导性案例。该批指导性案例以金融犯罪为主题,涉及私募基金型非法集资、伪造货币、POS机套现等犯罪行为。其中,在孙旭东非法经营案中,检察官从1张信用卡引发的信用卡诈骗案发现孙旭东犯罪线索,最终查清孙旭东为他人违规办理46张大额度信用卡并使用POS机非法套现1324万元的犯罪事实。法院审查认为,孙旭东构成非法经营罪,根据
银联商务入股中银通支付,加速数字货币领域布局!
最近,银联商务入股中银通支付,成为中银通支付的股东。此次股权变动后,中银通支付共有四个股东,分别为中银投资有限公司、上海联银创业投资有限公司、中银信用卡(国际)有限公司、银联商务。中银通支付是中国银行和中国银联合资设立的支付公司,专注于金融标准预付账户发行及相关服务。中银通支付主要业务包括便民支付、跨行业合作、移动互联网支付、单用途预付
POS机结算卡被冻结了该怎么办?
POS机已经成为了商家不可或缺的一种收款工具,但是,POS机结算卡被冻结也已经成为了一个不容忽视的问题。如果您遇到这种情况,应该如何解决呢?本文将为您详细讲解。一、POS机结算卡被冻结的原因POS机结算卡被冻结的原因主要有以下几种:1. 资金流向异常:如果资金连续多次进入账户,然后一次性转出,或者交易数量突然变得太大,与通常的消费水平不匹配,都可能导致结算
延吉市警方打掉两个骗局,抓捕42人!
近日,延吉市公安局成功侦破一起虚假贷款平台诈骗案,涉案金额达3000万元,其中非法获利超过1000余万元,受害人超过4万人。该骗局的运作方式是通过虚假贷款APP向有贷款需求的人员进行推广,一旦下载了软件,就会被引导缴纳会员费或者在申请办理贷款的过程中被扣会员费。这两款虚假贷款APP背后的骗局,是由一伙团伙精心策划和组织的。该团伙注册了多家网络科技公司及相关公
国家反诈中心警告:所有电销POS机都是网络诈骗!
国家反诈中心警告:所有电销POS机都是网络诈骗近日,国家反诈中心和工信部反诈中心联合发布了一条提醒短信,引起了支付行业内的关注和热议。该短信警告称:一切电话、短信以POS机客服、办理大额信用卡、退押金、送礼品等都是网络诈骗。实际上,近年来利用POS机实施电诈案件层出不穷,警方也多次公布了相关案件。多地警方在更早之前就开始多次发布相关提醒,警惕POS机诈
【通知】立刷商户入网要求通知!
尊敬的立刷服务商&商户:您好,结合我司商户入网管理相关规定,6月9日起,新入网电签商户,需同步完成门店认证后方可进行交易。存量未认证电签商户,系统将通过【立刷电签版】公众号“消息推送”及“登录后首页待办事项”引导指引商户完成门店认证。请电签商户尽快按要求完成门店认证,避免影响后续交易。商户入网要求详见《嘉联支付商户入网指引》嘉联支付有限公司202
拉卡拉APP如何关联老商户?
好消息!拉卡拉APP又搞事情了,老商户也可以使用拉卡拉APP啦!拉卡拉APP是一款为商户量身打造的,移动版店铺经营工具,包含原有功能外,更多新功能等你来发现!本文将详细介绍拉卡拉APP如何关联老商户,让老商户也能够使用拉卡拉APP,享受移动经营工具的便利。一、拉卡拉APP下载方法一:安卓、苹果手机的商户可通过手机应用市场下载拉卡拉APP,华为、VIVO、OPPO、小米、苹果等
拉卡拉重要通知:商户通将于6月全量升级至拉卡拉APP!
6月9日起,商户通APP将正式启动全量商户官方升级。本次升级已在前期做过大量试点,并采用无感升级方式,确保不会影响商户的日常业务经营,请广大用户放心使用。升级期间,老用户进入商户通APP会收到下图升级提示弹窗,点击即可下载拉卡拉APP,无需重新注册账号,登录后商户信息,收款信息等将自动同步。拉卡拉 App 在原商户通收单服务基础上,通过融入钱包和账户能力,聚
湖北男子因非法套现1.82亿被判6年,警惕POS机非法套现风险
近日,湖北省利川市法院审结了一起非法经营罪案件,被告人郑某利以虚构交易的方式刷信用卡套取现金4000余次,合计1.82亿元,被依法判处有期徒刑六年,并处罚金人民币200000元;追缴其套取的银行资金及违法所得共计4176558.49元,退赔被害单位N银行4000000元,余下部分依法予以没收,上缴国库。据审理查明,被告人郑某利利用其负责N银行信用卡审批的工作便利,违规提高自己及亲友
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