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免费赠送POS机诈骗案频发,警方破获一起案件并加大
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在2023年以来,以“免费赠送”为旗号的POS机诈骗案件频繁曝光,为此,监管机构和支付机构对这类诈骗案件的关注和重视程度也越来越高。最近,警方又成功破获了一起POS机诈骗案件,这起案件中的犯罪团伙组织结构清晰,分工明确,甚至形成了一个小型犯罪集团。据报道,主犯彭某以一家科技公司的名义,招募和培训了一批话务员,并分别组建了售前和售后部门。他们通过网络
中信银行深圳分行被罚1175万元,加强外汇违规
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近日,中信银行深圳分行因存在擅自提供对外担保行为以及未按规定办理经常项目资金收付行为,被外汇管理机关进行了监管责令改正、给予警告、没收违法所得0.44万元,并处罚款人民币1175万元。这是外汇管理机关对银行违规行为的严厉打击,也是外汇管理机关加强监管力度的一个重要举措。根据《中华人民共和国外汇管理条例》和《货物贸易外汇管理指引》等法规,银行在办理
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