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地下钱庄
加强反洗钱协作:最高检、公安部等3部门联合行动
为了深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻习近平法治思想,推进党中央关于加强反洗钱工作的决策部署,最高人民检察院办公厅、国家监察委员会办公厅和公安部办公厅最近发布了一份名为《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》的文件。这份文件明确要求监察机关、检察机关和公安机关在办理贪污贿赂犯罪案件时加强反洗钱协作配合,以加大办案力度,
私自买卖外汇被罚超千万,监管加强!防范跨国(境)兑付型
地下钱庄
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随着我国对外开放程度的不断提高,外汇兑换的需求也随之增加。但是,由于正规途径管制严格,使得民间存在大量资金需求,这让一些非法“
地下钱庄
”有了可乘之机。近日,国家外汇管理局河南省分局公示了一张针对私自买卖外汇的巨额罚单,向外传递了强监管的信号。据罚单显示,黄某因私自买卖外汇违反了《个人外汇管理办法》和《结汇、售汇及付汇管理规定》,被处以303
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