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建设银行发布信用卡积分使用风险提示!
建设银行最近发布了风险提示,提醒客户注意积分使用的安全问题。公告称,近期有诈骗分子冒充建行员工骗取客户综合积分。这些骗子在银行网点附近商户冒充建行员工,假冒办理“积分兑换返现金”业务,自行操作客户手机银行兑换综合积分权益,事后向客户支付远低于权益实际价值的现金。建行提醒广大客户,警惕此类诈骗行为。综合积分被薅羊毛银行推出积分活动,是为了
防范洗钱风险 保护自身权益 | 以案释法宣传
随着全球经济的不断发展,洗钱犯罪也在不断增加。洗钱犯罪不仅破坏市场微观竞争环境,还损害市场机制的有效运作和公平竞争,助长和滋生腐败,败坏社会风气,损害国家声誉。同时,洗钱破坏金融机构稳健经营的基础,使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会危害社会稳定、国家安全,并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。为了加强
国通星驿成功入围恒丰银行联合收单业务供应商项目,实力见证!
国通喜报近日,经评标委员会评审及恒丰银行确认,福建国通星驿网络科技有限公司凭借高品质、高性能、高安全的产品特性及雄厚的品牌影响力从众多厂商中脱颖而出,成功入围恒丰银行联合收单业务供应商项目。为者常成,行者常至。十余载发展,国通星驿已稳居第三方支付机构前列,具有丰富的支付及增值服务经验,此次成功入围不仅得益于恒丰银行的信任,更是对国通星驿
某支付公司拖欠银行2900万手续费,法院判决后被注销支付牌照
近日,北京百联优力支付公司因拖欠中国建设银行手续费近3000万被法院判决,并被注销支付牌照。根据裁判结果,百联优力支付公司需在十日内向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行支付手续费2937万余元,并支付违约金。如果未按时履行给付金钱义务,将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。此外,百联优力支付公司还
特大跨境赌博洗钱案告破,涉案金额达4000亿
近日,平安湖北官方通报称,成功破获了一起跨境网络赌博案件,该案涉及全国17个省市,赌资流水高达4000亿元,并以数字货币形式流向境外。案件侦办过程中,专案组民警先后赶赴多地展开抓捕行动,摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。最终,主犯邱某某等人被依法送审,案件进入法院审理环节。此
环迅支付再次成为被执行人,执行标的248002元
近日,第三方支付机构环迅支付再次成为被执行人。根据中国执行信息公开网披露的信息,该执行标的为248002元,执行法院系郑州市金水区人民法院。今年4月,环迅支付还曾被淄博市张店区人民法院列入被执行人名单。这些事件对环迅支付的声誉和信誉产生了一定影响。回顾环迅支付的历史,环迅支付成立于2008年,是国内第三方支付的先行者之一。在2011年,环迅支付获颁人民银行
快钱支付被罚,三项违规行为曝光!资质、股权和未来命运如何?
快钱支付清算信息有限公司海南分公司因三项违规被罚,这一消息近日在中国人民银行海口中心支行公布的行政处罚公示信息中曝光。违规行为包括将资金结算至商户非同名账户、向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算以及未按规定履行特约商户检查责任。行政处罚内容为罚款73万元。快钱支付成立于2004年,并在2011年获得《支付业务许可证》,与支付宝、财付通、银联商务等企
微信支付商户服务商进件入驻变更,优惠费率值不变,支持服务商自行调整报名
微信支付发布了关于商户、服务商进件入驻的相关改动通知公告,以满足微信支付合作伙伴的特约商户管理要求。微信支付将升级平台的结算系统计费能力,以提高平台的结算效率和服务质量。此次升级期间,原优惠费率值不变,支持服务商自行调整报名,以便更好地适应市场的变化和需求。平台将对结算规则(settlement_info)下相关字段进行调整,合作伙伴可在进件流程中区分上传
四个素质,适合做支付行业,你具备吗?
如果你具备这四种素质,那么您非常适合做支付行业支付行业是一个快速发展的行业,对从业者的素质要求也越来越高。如果你想在这个行业中有所成就,那么以下四种素质是必不可少的。一、诚信可靠的人,更适合做支付支付行业需要本人有良好的人品和口碑,诚信经营,踏实工作。这不仅能够赢得客户的信任,还能够让客户口耳相传,使得用户和产品的生命周期更长。因此,如
福建POS机从业人员冒充银行工作人员,涉嫌骗取用户押金
近期,福建省南安市发生了一起由POS机从业人员冒充银行工作人员的诈骗案件,涉及多名用户押金被骗。这名男子通过“角色扮演”的方式明目张胆地转走受害者卡里的钱,接连作案多达31起。本文将详细介绍这起事件,并提醒读者要警惕此类诈骗,保护自己的财产安全。7月4日上午,南安市丰州镇的黄女士接到一通来自电话,对方声称是“某银行信用卡中心”的工作人员,可以上
持牌支付机构圣亚支付股权被冻结,互联网支付牌照中止审查
圣亚支付是一家持牌支付机构,旗下的圣亚云鼎支付有限公司于2013年获得了中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,获准经营互联网支付业务。圣亚支付致力于打造以“亿利支付”为品牌核心的基于互联网的“安全、便捷、体验好”的支付结算服务。然而,最近圣亚支付却陷入了股权冻结的麻烦。据执行裁定书文号“(2023)陕0113民初21855号”显示,圣亚支付的大股东“亿利资源
Visa移除5家支付机构,QSP名单更新
近日,Visa中国官网更新了国际卡网上收单服务提供商认证项目(QSP)名单。与2023年6月公布的名单相比,又减少了5家第三方支付机构,分别是汇元银通(北京)在线支付技术有限公司(MASAPAY)、重庆易极付科技有限公司(YJF)、北京百付宝科技有限公司(BAIDUPAY)、商盟商务服务有限公司(SUMPAY)、北京亚科技术开发有限责任公司(DOVEPAY)。目前,获得QSP资质的机构名单如下(截
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