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警方破获
揭秘山东特大非法经营外汇案,涉案金额高达28亿元!
淄博警方最近成功破获了一起特大非法经营外汇案,这是山东省首例利用信息网络包装成跨境电商骗取金融机构结汇的案件。据了解,该案件涉及的非法资金高达28亿元,涉及的犯罪嫌疑人有12人,警方成功查控了涉案资金2000余万元。这一举措不仅彰显了淄博警方对打击非法经营外汇犯罪的决心,也为维护金融秩序和网络安全作出了重要贡献。根据调查了解,该案的主要犯罪嫌疑人
免费赠送POS机诈骗案频发,
警方破获
一起案件并加大打击力度
在2023年以来,以“免费赠送”为旗号的POS机诈骗案件频繁曝光,为此,监管机构和支付机构对这类诈骗案件的关注和重视程度也越来越高。最近,警方又成功破获了一起POS机诈骗案件,这起案件中的犯罪团伙组织结构清晰,分工明确,甚至形成了一个小型犯罪集团。据报道,主犯彭某以一家科技公司的名义,招募和培训了一批话务员,并分别组建了售前和售后部门。他们通过网络
警方破获
特大POS机诈骗洗钱案,严打金融违法犯罪
最近,警方成功破获了一起利用POS机进行诈骗洗钱的特大案件。犯罪嫌疑人利用POS机刷卡套现、洗钱等违法犯罪行为,涉案金额超过千万元,缴获POS机6台,银行卡6张,目前15名涉案人员被刑拘,案件正在进一步调查中。随着借用POS机、银行卡等进行犯罪的比例攀升,各地公检法也加大了排查惩治力度。为维护金融秩序和金融安全,加强金融支付领域源头治理,监管部门对金融支付
云南
警方破获
信用卡诈骗案,代理商涉嫌给客户连装6台POS机,已被拘留
最近,云南建水警方成功破获了一起以办理信用卡和刷卡机进行诈骗的系列案件。一名犯罪嫌疑人已被抓获,他假借银行工作人员的身份,以办理大额信用卡为名,骗取了建水10余人的钱财。据悉,该犯罪嫌疑人于2023年6月3日自称是某银行工作人员,电话联系了李某,并声称可以为其上门办理该银行的大额信用卡,李某表示有意愿办理。6月4日,一名男子来到李某家中声称帮助其办
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