‌近期，福建某地发生了一起涉及POS机工单业务员的诈骗案件，涉及金额数万。一名男子以免费办理信用卡提额服务为由实施诈骗，通过“角色扮演”的方式明目张胆地转走受害者卡内的钱款，共作案31起。事情发生在7月4日上午，当天，南安市丰州镇的黄女士接到一通电话，对方声称是某银行信用卡中心的工作人员，表示可以上门办理新的信用卡，并帮忙提升额度到八万元左右。急

‌近日，厦门市发生了一起利用POS机进行信用卡诈骗的案件，该案引起了广泛关注。据厦门日报报道，这起案件始于今年4月，家住翔安的女子小刘接到一个自称可以"代办信用卡"的电话。对方声称是银行工作人员，可以帮助办理信用卡，并且能够上门服务，申请额度还高于银行网点。由于小刘急需资金周转，她迅速确认了"见面办卡"的时间和地点。在见面后，小刘按照"代办人"的指示

‌近年来，越来越多的POS机用户受到电销诈骗的困扰，其中主要涉及押金的欺诈行为。但如何分辨电销诈骗？以下是电销诈骗的6个特点和2个招式，希望能帮助大家辨别并避免上当受骗。特点一：官方从不电话要求更换机器官方渠道从来不会通过电话方式要求用户更换POS机器。如果接到类似电话，要保持警惕，切勿轻信。特点二：来电号码通常为营销号段电销诈骗通常使用营销号段拨

‌在2023年以来，以“免费赠送”为旗号的POS机诈骗案件频繁曝光，为此，监管机构和支付机构对这类诈骗案件的关注和重视程度也越来越高。最近，警方又成功破获了一起POS机诈骗案件，这起案件中的犯罪团伙组织结构清晰，分工明确，甚至形成了一个小型犯罪集团。据报道，主犯彭某以一家科技公司的名义，招募和培训了一批话务员，并分别组建了售前和售后部门。他们通过网络

‌近日，犯罪电影《孤注一掷》在上海影城举行首映礼，该片向观众展示了境外网络诈骗的内幕，引起了广泛关注。导演申奥及主演张艺兴、金晨、王大陆、孙阳等纷纷亮相，通过这部影片，观众可以全景式地了解网络诈骗的环节和肌理，主创团队也在映后表达了希望通过电影宣传反诈的初衷和苦心。《孤注一掷》从不同角度切入，讲述了误入诈骗工厂的程序员、成为诈骗工具的"美

‌最近，广元市公安局成功打掉了一个利用POS机为电信网络诈骗犯罪转移资金的团伙。据广元市反诈中心消息，该团伙所涉及的POS机均为骨干成员以个体工商户名义办理，并按照过账金额的4%抽头渔利。专案组追踪发现，该团伙在四川各地以招聘代理商的名义大肆招募人员，通过POS机刷卡的方式为境外诈骗团伙洗钱。经过三批次在全国多地的集中抓捕行动，共抓获犯罪嫌疑人78人，扣

‌7月18-19日，太原尖草坪区法院公开开庭审理了一起诈骗案件，涉案金额120余万元，受害人数达400余人，35名被告人均自愿认罪认罚。这起诈骗案件发生在2020年至2022年期间，被告人胡某指使被告人李某某、孙某某等人招募业务经理和业务员，在多地佩戴“民生”“兴业”“浦发”等银行工作证的幌子下，向被害人推销办理POS机并收取保证金，骗取各被害人2000元至4000元不等的保证金。

‌随着网络技术发展，电信网络诈骗日趋猖獗，给广大人民群众带来了极大的危害。为进一步加强反诈宣传，提高广大人民群众的反诈防范意识，国家反诈中心发布了2023年版的《防范电信网络诈骗宣传手册》。该手册详细介绍了电信网络诈骗的十大高发类案，包括“冒充公检法”、“虚假投资理财”、“仿冒电商物流平台”等常见诈骗手法。同时，手册还介绍了防范电信网络诈骗的

‌近期，多家银行相继发布公告，加强对信用卡溢缴款管理。这些举措旨在防范银行卡风险，避免电信诈骗及不法分子利用溢缴款洗钱的风险。同时，加强信用卡资金用途管控也是银行业务管理的趋势，逐步精细化的监管措施将驱动银行加速信用卡业务的精细化管理，切实围绕需求开展的经营和服务，推进信用卡业务向健康规范、高质量发展迈进。截至7月19日，已有包括民生银行、四

‌建设银行最近发布了风险提示，提醒客户注意积分使用的安全问题。公告称，近期有诈骗分子冒充建行员工骗取客户综合积分。这些骗子在银行网点附近商户冒充建行员工，假冒办理“积分兑换返现金”业务，自行操作客户手机银行兑换综合积分权益，事后向客户支付远低于权益实际价值的现金。建行提醒广大客户，警惕此类诈骗行为。综合积分被薅羊毛银行推出积分活动，是为了

‌近期，福建省南安市发生了一起由POS机从业人员冒充银行工作人员的诈骗案件，涉及多名用户押金被骗。这名男子通过“角色扮演”的方式明目张胆地转走受害者卡里的钱，接连作案多达31起。本文将详细介绍这起事件，并提醒读者要警惕此类诈骗，保护自己的财产安全。7月4日上午，南安市丰州镇的黄女士接到一通来自电话，对方声称是“某银行信用卡中心”的工作人员，可以上

‌近日，河南都市频道“都市街道办”栏目曝光了一起利用POS机进行诈骗的案例。据报道，一个自称为农业银行的工作人员通过电话诱骗李先生办理大额信用卡，并让其进行了人脸识别，接着让李先生通过POS机刷流水，结果李先生被骗了一万多元。在本文中，我们将对这起案件进行分析，并提供一些防范措施，帮助您避免类似的诈骗。日前，河南都市频道“都市街道办”栏目报道了一

‌随着金融行业的快速发展，金融诈骗手法也越来越多样化。近期，一些不法分子冒用金融监管部门或工作人员的名义，以“P2P清退回款”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗。为了保护广大金融消费者的合法权益，国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示，提醒消费者提高警惕，增强反诈意识和识别能力，保护好个人信息和财产安全。警惕金融诈骗的手法不法

‌最近，警方成功破获了一起利用POS机进行诈骗洗钱的特大案件。犯罪嫌疑人利用POS机刷卡套现、洗钱等违法犯罪行为，涉案金额超过千万元，缴获POS机6台，银行卡6张，目前15名涉案人员被刑拘，案件正在进一步调查中。随着借用POS机、银行卡等进行犯罪的比例攀升，各地公检法也加大了排查惩治力度。为维护金融秩序和金融安全，加强金融支付领域源头治理，监管部门对金融支付

尊敬的用户：近期，有不法分子冒充支付品牌官方发布“免费邮寄2023新款POS机、免费更换低费率POS机退还POS机押金”等欺诈信息，诱导用户更换正常更用中的终端设备，并通过更换终端设备随意扣取费用，导致用户资金受损。为保护广大用户及国通星驿公司合法权益，现再次提醒：国通星驿公司不存在以客服电话、短信形式发布“免费更换低费率POS机、退还POS机押金、官方返现、免

‌随着POS机的广泛使用，推广销售POS机的人也越来越多。然而，为了提升销售业绩，一些人不惜铤而走险帮助电信诈骗集团办理多个POS机，使其进行套现。近日，一名从事POS机销售推广的从业人员因在明知一老客户是电信诈骗人员的情况下，使用他人身份证、银行卡、信用卡及营业执照等材料，采用弄虚作假的方法帮助诈骗团伙办理了多个POS机刷卡套现，被公安机关网上通缉。此外，

‌近日，厦门市翔安区警方成功打掉了一个涉案金额高达300多万元、跨省作案的诈骗团伙。该团伙利用受害人对资金周转的需求，以代办信用卡为诱饵，实施POS机刷流水陷阱，导致众多无辜群众上当受骗。经过翔安警方的千里追踪，最终将16名犯罪嫌疑人绳之以法。办信用卡前先刷几笔流水，一对年轻情侣先后被骗4月初，小张的女友小刘接到一个自称银行工作人员可以“代办信用卡”

‌为了提高居民的金融素养和安全意识，防范电信诈骗等经济犯罪，6月30日下午，由深圳市龙华区工业和信息化局(金融工作局)主办，深圳市公安局龙华分局、深圳市龙华区福城街道章阁社区工作站、银盛集团党委等单位协办的“守护美好生活，防范电信诈骗”主题宣传活动在福城街道章阁社区党群服务中心成功举办。本次活动邀请了银盛支付风险管理部合规经理金美燕讲师为居民普

‌近日，云南建水警方官方微信号发布文章披露称，建水警方破获一起以办理信用卡、刷卡机进行诈骗的系列案件，抓获犯罪嫌疑人1名。该犯罪嫌疑人假借银行工作人员身份行骗，建水10余人受骗。2023年6月3日，一名自称是某银行的工作人员电话联系被害人李某，声称可以为其上门办理该银行的大额信用卡，被害人李某表示有意愿办理。6月4日，一名男子来到李某家中声称帮李某办理

‌最近，福州市台江区人民检察院分享了一篇名为《检察时间 | “失控”的pos机》的文章，该文章揭露了一起POS机诈骗案件。据文章介绍，被告人卓某某明知他人从事网络犯罪活动，依然发展吴某某注册空壳公司，并且到第三方支付公司申领POS机，通过刷卡转移赃款的方式将赃款提现到吴某某名下的银行卡，之后到银行取现从而转移赃款。这起案件提醒我们，POS机的安全问题需要引起