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涉案金额高达60亿!十几款代还平台被查,警方揭秘犯罪团伙的非法经营手法
近年来,随着移动
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的普及,代还平台的出现也为很多人提供了方便。然而,也有一些不法分子利用这一平台,以虚假交易的方式为持卡人提供非法代还服务,增加持卡人的刷卡成本和资金风险,甚至可能导致持卡人承担法律风险。近日,一起涉嫌非法经营案在重庆被警方侦破。据了解,重庆市公安局南岸区分局在侦查中获悉该案件线索后,迅速集结警力展开调查。经过两个多月
得仕股份被执行1433万元,
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牌照中止续展近两年,业务合规面临挑战
得仕股份被执行1433万元,
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牌照中止续展近两年,业务合规面临挑战得仕股份是一家于2006年成立的
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机构,2011年获得
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牌照,是上海地区最早取得第三方
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业务许可证的企业之一。然而,得仕股份在近年来的监管中,多次因违规行为而被罚款。2017年,得仕股份因备付金存管违规被监管机构罚款。2018年,该公司因违反
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业务规定被罚款。2019年,得仕股份因违反金融消费
金华银行:实施减费让利政策 促进小微企业发展
在我国,小微企业和个体工商户是国民经济的重要组成部分,对经济的稳定和增长有着重要的作用。然而,随着市场竞争的激烈和成本上升的压力,他们利润空间越来越小,
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手续费成为了他们经营中不可忽视的一部分。在这种情况下,降低小微企业和个体工商户
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手续费,对于他们的发展具有重要的意义。为了适应经济发展的需求,国务院于2021年适时出台了关于降低小微企
Thunes跨境
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公司获得7200万美元C轮融资,加速进军全球市场
Thunes是一家总部位于新加坡的B2B
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基础设施平台,近日宣布获得7200万美元的C轮融资。该公司最新增加的投资者包括Visa、EDBI和Endeavor Catalyst等一系列战略投资者。此前,Thunes与Visa展开了全球合作,两家公司达成战略合作,将Visa Direct的覆盖范围扩大到全球15亿个数字钱包。这次融资的资金将被用于加速公司在全球市场的拓展。据悉,Thunes通过与Visa Direct集成的应用程序编程接口(API)
国通星驿成功入围恒丰银行联合收单业务供应商项目,实力见证!
国通喜报近日,经评标委员会评审及恒丰银行确认,福建国通星驿网络科技有限公司凭借高品质、高性能、高安全的产品特性及雄厚的品牌影响力从众多厂商中脱颖而出,成功入围恒丰银行联合收单业务供应商项目。为者常成,行者常至。十余载发展,国通星驿已稳居第三方
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机构前列,具有丰富的
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及增值服务经验,此次成功入围不仅得益于恒丰银行的信任,更是对国通星驿
某
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公司拖欠银行2900万手续费,法院判决后被注销
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牌照
近日,北京百联优力
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公司因拖欠中国建设银行手续费近3000万被法院判决,并被注销
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牌照。根据裁判结果,百联优力
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公司需在十日内向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行
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手续费2937万余元,并
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违约金。如果未按时履行给付金钱义务,将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定加倍
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迟延履行期间的债务利息。此外,百联优力
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公司还
特大跨境赌博洗钱案告破,涉案金额达4000亿
近日,平安湖北官方通报称,成功破获了一起跨境网络赌博案件,该案涉及全国17个省市,赌资流水高达4000亿元,并以数字货币形式流向境外。案件侦办过程中,专案组民警先后赶赴多地展开抓捕行动,摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。最终,主犯邱某某等人被依法送审,案件进入法院审理环节。此
环迅
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再次成为被执行人,执行标的248002元
近日,第三方
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机构环迅
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再次成为被执行人。根据中国执行信息公开网披露的信息,该执行标的为248002元,执行法院系郑州市金水区人民法院。今年4月,环迅
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还曾被淄博市张店区人民法院列入被执行人名单。这些事件对环迅
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的声誉和信誉产生了一定影响。回顾环迅
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的历史,环迅
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成立于2008年,是国内第三方
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的先行者之一。在2011年,环迅
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获颁人民银行
快钱
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被罚,三项违规行为曝光!资质、股权和未来命运如何?
快钱
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清算信息有限公司海南分公司因三项违规被罚,这一消息近日在中国人民银行海口中心支行公布的行政处罚公示信息中曝光。违规行为包括将资金结算至商户非同名账户、向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算以及未按规定履行特约商户检查责任。行政处罚内容为罚款73万元。快钱
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成立于2004年,并在2011年获得《
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业务许可证》,与
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宝、财付通、银联商务等企
微信
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商户服务商进件入驻变更,优惠费率值不变,支持服务商自行调整报名
微信
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发布了关于商户、服务商进件入驻的相关改动通知公告,以满足微信
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合作伙伴的特约商户管理要求。微信
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将升级平台的结算系统计费能力,以提高平台的结算效率和服务质量。此次升级期间,原优惠费率值不变,支持服务商自行调整报名,以便更好地适应市场的变化和需求。平台将对结算规则(settlement_info)下相关字段进行调整,合作伙伴可在进件流程中区分上传
四个素质,适合做
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行业,你具备吗?
如果你具备这四种素质,那么您非常适合做
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行业
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行业是一个快速发展的行业,对从业者的素质要求也越来越高。如果你想在这个行业中有所成就,那么以下四种素质是必不可少的。一、诚信可靠的人,更适合做
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行业需要本人有良好的人品和口碑,诚信经营,踏实工作。这不仅能够赢得客户的信任,还能够让客户口耳相传,使得用户和产品的生命周期更长。因此,如
持牌
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机构圣亚
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股权被冻结,互联网
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牌照中止审查
圣亚
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是一家持牌
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机构,旗下的圣亚云鼎
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有限公司于2013年获得了中国人民银行颁发的《
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业务许可证》,获准经营互联网
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业务。圣亚
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致力于打造以“亿利
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”为品牌核心的基于互联网的“安全、便捷、体验好”的
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结算服务。然而,最近圣亚
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却陷入了股权冻结的麻烦。据执行裁定书文号“(2023)陕0113民初21855号”显示,圣亚
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的大股东“亿利资源
Visa移除5家
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机构,QSP名单更新
近日,Visa中国官网更新了国际卡网上收单服务提供商认证项目(QSP)名单。与2023年6月公布的名单相比,又减少了5家第三方
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机构,分别是汇元银通(北京)在线
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技术有限公司(MASAPAY)、重庆易极付科技有限公司(YJF)、北京百付宝科技有限公司(BAIDUPAY)、商盟商务服务有限公司(SUMPAY)、北京亚科技术开发有限责任公司(DOVEPAY)。目前,获得QSP资质的机构名单如下(截
码牌涨价潮来袭!多款
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产品涨价,原因背后是什么?
最近,多款聚合
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产品涨价的情况时有发生。其中,北京恒信通旗下产品碰碰通商户费率上涨了万7,易票联等产品也有涨价现象。这一涨价潮引起了广泛关注,那么,多款
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产品涨价的原因是什么呢?据了解,多款
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产品涨价的原因或许与最近
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宝以及微信批量风控有关系。自去年以来,微信风控升级,多款聚合扫码产品被限额,不少商户也被风控。而自今年7月以来,支
PayPay
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业务或将在美国上市:软银“日版
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宝”更上一层楼
据多位消息人士透露,软银正在考虑推动PayPay
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业务在美国上市。PayPay是一家由软银集团和雅虎日本的控股公司Z Holdings合资成立于2018年的日本企业,是日本最大的电子钱包App,俗称“日版
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宝”。PayPay目前拥有超过3800万用户,且用户数仍在持续增长,其在2022财年(截至2023年3月)的结算交易额超过10万亿日元,服务推出4年多后终于突破10万亿大关。其中,手机
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额同比增加4
这家
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被罚141万!违规行为曝光
最近,中国人民银行广州分行公布了一则关于易票联
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有限公司的行政处罚公示信息。易票联
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有限公司因三项违规行为被人行广州分行进行处罚。具体来看,易票联
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有限公司违反了机构管理规定、
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账户管理规定和商户管理规定。易票联
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有限公司成立于1999年,是国内最早开展
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业务的公司之一,于2011年获得中国人民银行颁发的《
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业务许可证》,牌照业务类
VISA将百付宝、易极付等5家
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机构移出QSP名单
外卡组织VISA于2013年4月1日发布了QSP计划,旨在对从事VISA国际卡网上收单服务的第三方机构进行资质认证。这项认证计划旨在确保第三方机构具备必要的技术和安全措施,以保障VISA国际卡持卡人的资金安全和交易安全。近日,VISA公布了最新的QSP资质名单,其中百付宝等多家
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机构被移出名单。被移出名单的
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机构包括:汇元银通(北京)在线
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技术有限公司(MASAPAY)、重庆易极付
汇付旗下多款“快捷
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”产品涨价下架,
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行业竞争日趋激烈
据知情人透露,汇付旗下多款“快捷
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”产品已经涨价,并且通知指出自2023年7月10日起正式下架。其中,智汇蓝费率已经涨价至万99。此前汇付发布通知称,无卡产品因技术升级,计划将于2023年7月10日起正式下架停用“快捷
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”功能。据悉,汇付旗下其他快捷
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产品目前也已全面下架,至于原因,估计与之前那波涨价的因素有关。但是,类似的无卡APP层出不穷,基本都已近
揭秘送POS机业务人员背后的真相,
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行业的长期被低估之处
这些业务人员所在的公司通常是一些
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机构或者第三方
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公司,他们的主要任务是推销POS机和相关服务,比如信用卡办理、信用卡积分兑换等。这些公司通常会有一个类似于直销的模式,即通过招募代理商的方式扩大业务范围。代理商可以在自己的社交圈子里推销POS机,并获得相应的佣金和奖励。那么,为什么这个行业会被低估呢?主要是因为人们对
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行业的认识还停留在传
警方破获特大POS机诈骗洗钱案,严打金融违法犯罪
最近,警方成功破获了一起利用POS机进行诈骗洗钱的特大案件。犯罪嫌疑人利用POS机刷卡套现、洗钱等违法犯罪行为,涉案金额超过千万元,缴获POS机6台,银行卡6张,目前15名涉案人员被刑拘,案件正在进一步调查中。随着借用POS机、银行卡等进行犯罪的比例攀升,各地公检法也加大了排查惩治力度。为维护金融秩序和金融安全,加强金融
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领域源头治理,监管部门对金融
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